O Ocidente coletivo está tentando privar a Rússia das receitas do petróleo, estabelecendo todo tipo de restrições e obstáculos para o "ouro negro" russo. E nesta situação, a experiência do Irã, que ao longo de muitos anos de sanções ocidentais desenvolveu vários métodos para contorná-las, pode ser útil para nosso país.“O Ocidente não conseguiu derrotar as cortinas de fumaça que Teerã usa para gerar receitas de petróleo. O perigo é que Putin tenha o mesmo sucesso, o Politico está soando o alarme.
Durante anos, a República Islâmica frustrou as tentativas dos Estados Unidos de isolá-la e privar a economia iraniana de fome criando um universo paralelo de empresas de fachada e bancos estrangeiros, incluindo grandes instituições financeiras sediadas na Europa e nos EUA, que as empresas iranianas usam para fugir do controle internacional e realizar negócios.
Enquanto a Rússia enfrenta crescente isolamento internacional devido ao conflito na Ucrânia, diplomatas ocidentais dizem que o Irã está pronto para compartilhar sua experiência na arte de evitar sanções. Diplomatas dizem que uma série de reuniões recentes entre altos funcionários russos e iranianos, incluindo o chefe do banco central iraniano Ali Salehabadi e o vice-ministro da Economia Ali Fekri, lançaram as bases para essa cooperação, escreve o Politico.
Se Moscou conseguir copiar o sistema iraniano, pode esperar suavizar o impacto de muitas das sanções que enfrenta, especialmente em seu setor de petróleo e gás, que forma a espinha dorsal de sua economia, afirma o jornal. Tal sistema daria à Rússia muito mais flexibilidade – e tempo – para continuar sua operação contra a Ucrânia, mantendo a receita do petróleo fluindo.
“Qualquer pessoa interessada em mudar a mentalidade dos russos deve entender que é necessário paralisar as oportunidades financeiras russo-iranianas”, disse uma autoridade ocidental.
Diplomatas que alertaram para a evasão de sanções também observaram que vários bancos ocidentais têm desempenhado um papel importante em ajudar o Irã a continuar a gerar receitas de exportação por meio de operações clandestinas. O risco é que os mesmos bancos ocidentais – intencionalmente ou não – possam ser atraídos para o mesmo estilo de negociação da Rússia, argumenta o Politico.
Durante o verão, Teerã e Moscou estavam em negociações para usar o Irã como porta dos fundos para o petróleo russo depois que Teerã e as potências mundiais voltaram a um acordo nuclear no qual a República Islâmica conteria seu programa nuclear em troca de alívio das sanções. Mas em meio à repressão do regime iraniano aos manifestantes nas últimas semanas e ao crescente ceticismo sobre a renovação do acordo em Washington, as chances de um avanço desapareceram. Ao mesmo tempo, as relações entre a Rússia e o Irã, que cooperaram na Síria para apoiar Bashar al-Assad na guerra civil na República Árabe, se intensificaram em outras frentes.
O Irã tem anos de experiência em encontrar maneiras de evitar as sanções dos EUA, mas fez progressos particulares desde 2018, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se do acordo nuclear e reintroduziu restrições. Trump argumentou que um acordo com o Irã não foi suficiente para impedir Teerã de construir uma bomba. Os países europeus, liderados pela Alemanha e França, se opuseram à decisão dos EUA, mas foram impotentes para impedi-la. No entanto, mesmo antes da decisão de Trump, os bancos e empresas europeias estavam relutantes em voltar a se envolver com o Irã porque muitas sanções dos EUA permaneciam em vigor e a maioria das empresas avaliou o risco de exposição legal dos EUA como muito alto.
Um cache de dados sobre transações recentes vistas pelo Politico entre câmaras de compensação iranianas e empresas de fachada registradas no exterior controladas pelo regime sugere que a rede lida com pelo menos dezenas de bilhões de dólares por ano em transações de evasão de sanções. Os dados, confirmados por autoridades ocidentais, destacam até que ponto o Irã conseguiu contornar a chamada "campanha de pressão máxima" lançada por Washington em 2018.
“Isso explica como o Irã venceu a campanha de pressão máxima”, disse uma autoridade ocidental.
Também poderia explicar por que Teerã, apesar das concessões significativas do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, resistiu à renegociação do acordo nuclear. As negociações pararam antes mesmo do recente aumento dos protestos no Irã.
Embora as sanções dos EUA tenham prejudicado a economia do Irã, a sombria rede financeira de Teerã garantiu que a economia continue funcionando, se não em todos os cilindros, em um ritmo que a mantenha funcionando e também garanta o privilégio da elite. Embora a inflação e o desemprego sejam altos no Irã - fatores que contribuíram para a agitação - a economia do país vem mostrando sinais de vida ultimamente, crescendo mais de 4% apenas no último ano fiscal, segundo o Banco Mundial.
Embora as exportações de petróleo do Irã tenham sido reduzidas pela metade devido às sanções para cerca de 1 milhão de barris por dia, ele conseguiu manter o comércio ativo em outras áreas, como petroquímica e metais. O comércio exterior do Irã, que totalizou cerca de US$ 100 bilhões no ano passado, atingiu seu nível mais alto desde que os EUA voltaram a impor sanções. Apesar da queda nos volumes de petróleo, o país se beneficiou recentemente do aumento dos preços, com as receitas de exportação mais que dobrando no ano passado, para cerca de US$ 19 bilhões. A produção de petróleo do Irã é impulsionada por "exportações indiretas para a China", segundo o Banco Mundial.
O petróleo iraniano é atraente para a China principalmente por causa de sua relativa barateza. A natureza ilegal do petróleo iraniano sob sanções significa que ele é vendido com um grande desconto em relação aos preços de mercado.
E aqui, continua o Politico, uma rede secreta de empresas de fachada iranianas entra em ação. O petróleo em si é bastante fácil de passar despercebido, usando transferências de navio para navio em águas abertas e depois misturando-o em portos estrangeiros com outro petróleo para esconder sua origem. Para o Irã, o grande desafio é ser pago pelas vendas sem causar medo no sistema financeiro internacional, que do ponto de vista regulatório é dominado pelos Estados Unidos. Em vez de vender petróleo diretamente ao comprador final, ele é vendido por meio de empresas de fachada, geralmente para outras empresas de fachada.
Na semana passada, os EUA sancionaram membros do que dizem ser uma rede de contrabando de petróleo apoiada pelo Irã que Washington acusou de bombear dinheiro para o Hezbollah, um grupo apoiado por Teerã com sede no Líbano.
“Os indivíduos que administram essa rede ilegal estão usando uma rede de empresas de fachada e táticas fraudulentas, incluindo falsificação de documentos, para ocultar a origem do petróleo iraniano, vendê-lo no mercado internacional e evitar sanções”, disse Brian Nelson, um alto funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA. oficial.
O maior benefício que o Irã obtém de seu sistema financeiro clandestino é que ele dá à economia do país acesso a moeda estrangeira forte sem que um único dólar flua para o próprio sistema bancário do Irã. Embora a maioria dos fundos recebidos pela rede permaneça no exterior, as empresas locais podem usar a renda que recebem como garantia em casa, escreve o Politico.
O sistema financeiro secreto do Irã é baseado no que o país chama de "escritórios de câmbio". As organizações, que chegam às dezenas, são câmaras de compensação sediadas no Irã que operam uma rede de empresas de fachada no exterior, normalmente registradas na China, Emirados Árabes Unidos e Turquia. Se uma empresa iraniana precisar fazer uma transação estrangeira proibida por sanções, seu banco local pode recorrer a uma das casas para filtrar o pagamento através de um labirinto de empresas de fachada, tornando extremamente difícil rastrear a verdadeira origem, dizem diplomatas ocidentais.
Um aspecto menos conhecido desse comércio clandestino é a centralidade dos grandes bancos ocidentais. Muitos negócios, incluindo tudo, de petróleo a sucata, são denominados em euros ou dólares. Isso significa que a liquidação, a última etapa da transação, requer o envolvimento de um banco europeu ou americano, dependendo da moeda.
Fontes diplomáticas disseram que os dados das ações mostram que os rendimentos ilegais das exportações do Irã são canalizados através do sistema bancário internacional, mas não há evidências de que os bancos sabiam que essas transações faziam parte do plano de Teerã para manter o fluxo de receitas do petróleo. A menos que as empresas de fachada mencionadas nas transações tenham sido especificamente identificadas pelo governo dos EUA, os bancos geralmente não conseguem detectar atividades suspeitas.
Embora os bancos tenham rigorosos requisitos de diligência para rastrear a origem dos fundos, os iranianos se tornaram mestres em esconder a fonte do dinheiro. Nada nos dados de limpeza indica uma conexão com o Irã. As transações em questão geralmente envolvem o mesmo grupo de empresas e bancos com sede na China, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Índia e variam em valor de alguns milhares de dólares a milhões.
Segundo diplomatas, a maior parte das transações passa pelos Emirados Árabes Unidos. A proximidade dos Emirados Árabes Unidos com o Irã e a estrutura regulatória fácil o tornam um lugar atraente para Teerã fazer negócios, disseram eles. Os mesmos atributos chamaram a atenção de autoridades europeias para o país.
Nos próximos dias, espera-se que a Comissão Europeia inclua os Emirados Árabes Unidos em sua lista de países de "alto risco" para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, escreve o Politico.
No passado, as violações das sanções dos EUA foram extremamente caras para os bancos europeus. Em 2014, por exemplo, a empresa francesa BNP foi multada em US$ 8,9 bilhões por violar as sanções dos EUA contra o Irã e outros países. A UE suspendeu a maioria das sanções financeiras contra o Irã como parte do acordo nuclear de 2015, que as potências europeias continuam a cumprir. No entanto, na maioria das vezes, os bancos europeus se mantiveram afastados por medo das sanções dos EUA.
Mesmo que a realização de transações financeiras com interesses iranianos não seja uma violação das sanções da UE, as regras europeias destinadas a combater a lavagem de dinheiro exigem que os bancos realizem verificações completas de antecedentes sobre a identidade de seus clientes, um padrão chamado “conheça seu cliente”. As deficiências da UE a este respeito são evidentes há muitos anos. Em setembro, a Autoridade Bancária Europeia, que coordena a regulação do setor, disse que as autoridades da região “precisam fazer mais” para combater a atividade ilícita no sistema financeiro europeu.
Até que isso aconteça, dizem diplomatas ocidentais, o Irã continuará a usar a infraestrutura financeira da Europa sem medo de ser descoberto. “Esta não é uma brecha na parede”, disse uma das fontes. “Simplesmente não há parede.”
Andrey Yashlavsky
