Gianni Cipriano para o The New York Times
No Aeroporto de Fiumicino, em Roma, um cão com a Guardia di Finanza que foi treinado para detectar a tinta moeda viajantes examinados.
Por DOREEN CARVAJAL e RAPHAEL MINDER
Publicado: 3 de novembro de 2013 15 comentários
PARIS - Não havia nada de extraordinário sobre o empresário casualmente vestido esperando em uma plataforma de trem de Paris, exceto, descobriu-se, para os envelopes que ele carregava - recheado com 350.000 euros em dinheiro e apreendido por agentes alfandegários franceses, enquanto se preparava para partir para a Bélgica.
Gianni Cipriano para o The New York Times
Em Como, Itália, a Guardia di Finanza check-out um carro cujo motorista era suspeito de contrabando de dinheiro da Suíça, onde mudar as leis bancárias deixaram alguns sem abrigo.
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O passageiro, Boris Boillon, 43 anos, é um ex-embaixador francês para o Iraque e na Tunísia, com dois diplomas de universidades de prestígio e uma medalha da Legião de Honra.Mas aos despachantes aduaneiros, que apreenderam o dinheiro, em julho, ele era apenas um de um número crescente de "passageiros em dinheiro."
Nas fronteiras dos países europeus em crise econômica, agentes aduaneiros dizem que estão aproveitando quantidades crescentes de dinheiro não declarado superior a € 10.000 (13.750 dólares) que cada viajante é permitido transportar. Eles encontrá-lo escondido na bagagem, caixas de bolo, sacos de batata-chips, latas de biscoito e às vezes até os bolsos das crianças. O dinheiro, muitas vezes em maços de notas de 500 euros, está se movendo com correntes políticas como alguns europeus procuram esconder a sua riqueza com o aumento dos impostos, investigações fiscais de alto perfil, e as regras de aperto em bancos suíços e de outros paraísos tradicionais.
Os agentes dizem que são rotineiramente deter os viajantes de negócios que estão em seu caminho para capitais financeiros europeus, o transporte de bagagem mínima e comportando nervosamente. "Nós vemos os profissionais e empresários de seguros e bancário, como ele, todos os dias", disse Philippe Bock, secretário-geral do Francês solidariedade sindical para os agentes alfandegários, referindo-se ao Sr. Boillon.
"Três centenas de € 50.000 foi nada de excepcional", disse Bock. "Cada mês que passa assim, e há mais e mais dinheiro por causa da crise."
Durante décadas, as leis de sigilo bancário na Suíça, deixou os bancos há um refúgio para estrangeiros na esperança de manter os ativos longe de notificação oficial. Mas a Suíça assinaram um tratado em Outubro que prevê a troca automática de informações fiscais com países de origem dos depositantes e os banqueiros têm alertado os clientes para apresentar declarações de impostos ou o risco de ter suas contas suíças fechado. Isso deixou muitos candidatos a avoiders fiscais com pouca escolha além de movimentar o seu dinheiro em torno da maneira old-fashioned.
"A principal razão para o aumento nas apreensões é simplesmente o uso crescente de dinheiro por fraudadores, incluindo as redes criminosas e sonegadores de impostos", disse Mathieu Delahousse, um jornalista francês e co-autor de um livro sobre o fenômeno, "Cash Cache". "As pessoas ainda estão levando dinheiro para o exterior por sonegação de impostos, mas também está se movendo na direção oposta, porque os bancos suíços estão fechando as contas de clientes estrangeiros, e então eles têm que fazer uma escolha: Declare essas contas bancárias e pagar altos impostos, ou esconder o dinheiro. "
A regra que exige viajantes que cruzam fronteiras dentro da União Europeia a fazer uma declaração aduaneira escrita quando transportando mais de € 10.000 em dinheiro foi introduzido em 2007, na esperança de impedir a lavagem de dinheiro e evasão fiscal.Dinheiro não declarado pode ser apreendido e mantido por seis meses, e multa de 25 por cento ou mais pode ser retido. As autoridades também podem dar início a investigações mais amplas sobre as origens do dinheiro em tribunais aduaneiros especiais.
Os agentes alfandegários são blasé sobre a captura de empresários, mas eles se divertiam ao ver uma família americana de quatro pessoas, incluindo duas crianças, em um canto discreto de uma estação de trem perto da fronteira suíça, dividindo 600.000 € entre si. O dinheiro foi apreendido quando eles embarcaram em um trem, de acordo com o Sr. Bock do comércio de união aduaneira.
Apreensões de dinheiro por agentes alfandegários franceses subiram ao longo da última década, mesmo com os cortes orçamentários diluído fileiras dos agentes em 25 por cento.O total para o primeiro trimestre de 2013 foi de seis vezes em relação ao ano anterior, para € 103 milhões, mais do que de um homem que tentou dirigir para a França da Suíça, com € 86 milhões em títulos ao portador, que são o equivalente em dinheiro. Em um dia normal em 2012, os agentes franceses apreenderam € 300.000, 50 por cento mais do que a média de 2011, de acordo com números do governo. E a agência alfandegária estima que ele pega apenas 5 por cento do dinheiro não declarado passagem das fronteiras do país.
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