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As precauções são cada vez mais elaboradas, e os achados mais atraente. Em fevereiro, os inspectores do trem rápido entre Zurique e Paris parou um viajante espanhol que estava carregando € 1.800.000 ($ 2,5 milhões), composta inteiramente de notas de 500 euros. Essas contas, a maior denominação em circulação, têm vindo a ser apelidado de Bin Laden por sua associação com a lavagem de dinheiro e transações ilícitas.
Gianni Cipriano para o The New York Times
Na Itália, os cães farejadores de dinheiro ajudou a polícia financeira que rondam cinco principais aeroportos do país e sua fronteira norte para quase triplicar suas apreensões de dinheiro em 2012, para 124.000.000 €.
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Na Itália, o cash-sniffing labradores e pastores alemães ajudaram a polícia financeira que rondam cinco principais aeroportos do país e sua fronteira norte para quase triplicar suas apreensões de dinheiro em 2012, para 124.000.000 €. As autoridades estavam perto de exceder esse número este ano, em meados de outono.
Sergio Callipo, secretário nacional do sindicato dos despachantes alfandegários italianos, disse que muito mais dinheiro escapado. "Milhões de passageiros passam a cada semana, e alguns oficiais e um ou dois cães não são um impedimento real para os traficantes", disse ele."Precisaríamos de um exército, e nós somos apenas sentinelas".
Alguns especialistas acreditam que a ampla publicidade sobre as investigações fiscais de figuras bem conhecidas em países em dificuldades está impulsionando um aumento no contrabando de dinheiro. Aqueles enredados incluemJérôme Cahuzac , o ex-ministro do Orçamento francês, Uli Hoeness , presidente do Bayern de Munique, clube de futebol na Alemanha, eo astro do futebol Lionel Messi, do FC Barcelona, na Espanha.
Alguns viajantes ricos se queixam de que eles se sentem como alvos. Um aristocrata europeu que não quis ser identificado, por medo de atrair um maior escrutínio, disse que os amigos estavam compartilhando histórias de embarque polícia financeira italiana Iate para verificar se há dinheiro não declarado em cofres a bordo.
Tal como os seus homólogos franceses, agentes aduaneiros espanhóis e autoridades fiscais dizem que têm vindo a fazer mais apreensões este ano, apesar de suas fileiras tendo sido esgotados por cortes orçamentários. Na Espanha, a maioria das apreensões são de dinheiro não declarado de deixar o país, mas alguns são de dinheiro em seu caminho para dentro
A maior parte do dinheiro apreendido espanhol é em euros - cerca de 17.500.000 € até agora este ano - mas algumas convulsões envolvem outras moedas, incluindo o dólar americano, ganhou da Coréia e renminbi chinês. Cada vez mais, ao que parece, os intermediários estão sendo usados para movimentar o dinheiro, de acordo com Eladio Barrado, um porta-voz da Siat, o principal sindicato que representa os funcionários da agência tributária nacional da Espanha.
Em um caso de destaque no ano passado, com o nome de Operação Imperador, as autoridades desbarataram uma quadrilha que usava uma empresa de importação e exportação falsos para lavagem de centenas de milhões de euros pertencentes a gangues criminosas chineses e espanhóis ricos. A rede era dinheiro do contrabando de Espanha de carro e comboio.
Nesse caso resultou na prisão de mais de 100 pessoas. Mas na maioria dos casos, as pessoas pego movimentar o dinheiro não declarado são tratados de forma mais discreta, em processos judiciais privadas, e são multados em vez de prisão.
No caso do Sr. Boillon, o ex-diplomata, a notícia da apreensão de dinheiro vazou quase que imediatamente para o site investigativo francês Mediapart. Seu caso está pendente no Serviço Nacional das Alfândegas Judicial. Os esforços para alcançá-lo para comentar ou deixar mensagens no endereço Paris registrada de seus negócios não foram bem sucedidas.
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